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  • 2019-05-15 20:30

    网传奔驰女涉千万元诈骗?摩托女夸客金融王瑶涉近70亿诈骗案

    网传奔驰女涉千万元诈骗?摩托女夸客金融王瑶涉近70亿诈骗案

    日前,有网络文章称西安坐奔驰引擎盖上哭诉维权的女车主曾涉千万元餐饮业诈骗案。19日上午,女车主家属陈先生(化姓)向澎湃新闻否认了这一说法,斥为“谣言”,并已委托律师处理。

    然而在国内,有一家嚣张跋扈到极点的公司,和灭霸一样猖狂,他就是广东省江门市大长江集团,豪爵生产商。

    让我们一起再看一遍(虽然已经上报了千百遍),大长江集团(旗下主要公司为豪爵、量子生物、钱江摩托)及王大威、金晓琴、王瑶一家是如何对夸客金融控股、深度参与经营、大量抽取利润,涉嫌诈骗70亿的。

    一、控股关系清晰明确。2014年7月,戈壁2号基金(盈智)投资夸客A轮千万美元,该基金控股股东为豪爵公司,法人为金晓琴,实际控人为王大威、金晓琴、王瑶一家。2015年10月26日,环球信贷股东特别大会通告,在对夸客公司B轮投资后拥有夸客20%股份(环球信贷法人为金晓琴、董事局主席为王瑶),此前,金晓琴通过Expolito公司和戈壁2号基金(戈壁盈智)已占夸客股份合计55%,环球信贷投资后,金晓琴、王大威、王瑶一家已合计持股夸客公司64%。2018年3月27日,环球信贷2017年年报,金晓琴为环球信贷的实际控制人,仍通过Expolito公司持有夸客公司46%的股份,为夸客公司实际控制人。

    二、深度参与公司经营管理。2014年10月,王瑶以夸客副总裁名义参加夸客公司入驻黄浦产业园仪式。2015年1月,王瑶以夸客副总裁名义参加夸客公司年会并致辞;8月18日,王瑶以夸客副总裁名义参加夸客优富八城开业庆典。2017年8月27至2017年11月14日,王瑶任夸客优富董事。2018年4月,王瑶更是以大股东身份罢免郭震洲一切职务。

    三、旗下主营业务深度涉案。2015年12月,夸客实际控制人主导夸客金融与豪爵推出分期业务(豪爵为豪爵公司核心品牌),将夸客平台出借人出借的资金,用于豪爵的推广销售,其中,不乏较多逾期不良情况。这实际上,就是将出借人的钱转移给了夸客实际控制人。

    四、肆意从涉案资金抽取利润。2018年3月27日,环球信贷2017年年报显示,2016年,环球信贷收到夸客支付收益3100万港元,2017年9月22日,环球信贷从夸客收回投资本金2亿元,收益2240万港元。而上述资金的来源是夸客平台出借人的出借资金,夸客平台把大量过期标、失联标匹配给了出借人,实际控制人参与、组织作案确凿无疑。

    大长江集团(旗下主要公司为豪爵、参股量子生物[300149]、钱江摩托[000913])及王大威、金晓琴、王瑶一家对夸客公司一是控股、二是经营、三是抽取利润,证据如此确凿明确。

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